Tiglio Fondore riconosce l'importanza della consapevolezza antiriciclaggio, dell'integrità finanziaria e della partecipazione responsabile ai mercati degli asset digitali.
Questa Politica AML spiega i principi generali che Tiglio Fondore applica per scoraggiare l'uso illecito di tecnologie correlate alle cripto, attività finanziarie sospette, frode, elusione delle sanzioni, finanziamento del terrorismo e altre condotte proibite.
Lo scopo di questa politica è stabilire un quadro responsabile per come Tiglio Fondore affronta la consapevolezza antiriciclaggio all'interno dell'ecosistema degli asset digitali.
I mercati delle criptovalute possono coinvolgere attività transfrontaliere, infrastrutture decentralizzate, exchange di terze parti e sistemi di wallet esterni. Per questo motivo, gli utenti dovrebbero comprendere che gli obblighi di conformità possono variare in base alla loro giurisdizione, al tipo di account, al fornitore dell'exchange e all'ambiente normativo locale.
Gli utenti sono tenuti a interagire con Tiglio Fondore e con qualsiasi servizio di asset digitali correlato in modo responsabile, legale e in conformità con le regole applicabili.
Tiglio Fondore non supporta né incoraggia l'uso dei mercati cripto, dei sistemi di trading, delle tecnologie automatizzate o degli strumenti analitici per scopi illeciti.
Tiglio Fondore può fare riferimento, interagire o fornire infrastruttura analitica relativa a sedi di asset digitali di terze parti o ambienti di liquidità.
Exchange di terze parti, custodi, processori di pagamento e fornitori di servizi possono applicare proprie procedure di conformità, inclusa la verifica dell'identità, il monitoraggio delle transazioni, il controllo delle sanzioni, restrizioni degli account, controlli sulla fonte dei fondi o requisiti aggiuntivi di verifica.
Gli utenti sono responsabili di garantire che la loro attività sia legale nella loro ubicazione e coerente con gli obblighi imposti dagli organismi di regolamentazione, dagli exchange, dalle istituzioni finanziarie o dai fornitori di servizi rilevanti.
Gli utenti non dovrebbero tentare di nascondere la proprietà, mascherare l'origine delle transazioni, fornire informazioni false, bypassare processi di verifica o usare l'infrastruttura degli asset digitali in modi che possano essere considerati sospetti o illeciti.
L'attività sospetta può includere comportamenti che appaiono incoerenti con l'uso normale, tentativi di uso improprio dei sistemi di trading, invio ripetuto di informazioni fuorvianti, coinvolgimento con giurisdizioni soggette a restrizioni o attività legate a frode, fondi illeciti o servizi proibiti.
Gli utenti non devono tentare di eludere controlli di conformità, restrizioni tecniche, sistemi di verifica dell'identità, limitazioni geografiche o processi di monitoraggio del rischio.
Tiglio Fondore può aggiornare di tanto in tanto questa Politica AML per riflettere cambiamenti nelle aspettative normative, negli standard di mercato, nelle procedure interne o nelle pratiche del settore degli asset digitali.
L'uso continuato del sito dopo gli aggiornamenti implica che gli utenti riconoscano la politica aggiornata.
